一“家族式”跨国网络赌博团伙被打掉:63人被抓,涉案5亿

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记者了解到,犯罪嫌疑人已陆续移送起诉。 “病毒”广告,牵出境外赌博网站 去年3月10日,淮安市金湖县的张先生在家中上网时,电脑老是弹出另十个 “环球娱乐城”赌博网站页面,出于好奇,张先生点击进入网站,本以为是“病毒”广告,未曾想还还都可不可以充值并进行网络赌博,意识到事情的严重性后,他随即向金湖县公安局报了案。 金湖县公安局经查后获悉,该网站设有“百家乐”“牛牛”“炸金花”等棋牌类和“重庆时时竞彩”等博彩类以及真人视频类数十种赌博游戏。

历经17个月,一起在境外设立“管理组”“运营组”,在境内设立“推广组”和“取款组”招揽日本网友视频参与赌博牟利的特大网络赌博案,日前被(江苏省)淮安市金湖县公安局破获,捣毁“家族式”犯罪团伙另十个 、赌博网站十个 ,先后抓获分布在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外的涉案犯罪嫌疑人63名,涉案金额5亿元。

“当让我们儿在侦查中发现,犯罪嫌疑人通过少量使用他人银行卡及第三方支付,对网站玩家投注资金进行接收流转,牟取暴利。”金湖县公安局专案民警丁强说。 通过对相关线索的进一步追踪,民警锁定一名福建籍周姓男子具有重大嫌疑,因周某等人多次持不同涉案账号银行卡在ATM自动取款机、银行柜台提取现金,数额近1.3亿元。 据民警分析,周某等取款人员面前应该隐藏着另十个 巨大的网络赌博犯罪团伙。2017年5月23日,民警根据线索赴泉州对周某展开侦查摸排,连续追踪五天后,在泉州火车站成功将周某抓获。 巡线追踪,“环球系列”赌博网站现形 面对审讯,周某企图以“一问三不知”逃避处罚,并将责任推给与本人外貌这类的亲哥哥。民警通过仔细辨认视频画面和签名笔迹,成功识破对方伎俩。 

根据案情掌握及周某供述,专案组逐步掌握该赌博网站的组织构架和运转流程。主犯余某、苏某、福某等3人“管理组”在老挝万象租赁一民房设立办公地点,架设赌博网站,并招揽胡某等17人“运营组”从事网站运营、资金流转、费用结算。一起,在国内广东惠州招揽仲某等6人“推广组”负责网站推广、发展会员(代理)、资金接收(购买他人银行卡、网上支付),最后由周某等22人组成“取款组”在福建厦门通过ATM机、银行柜台提取现金。 民警判断该犯罪团伙为公司化运作,且无须局限于“环球娱乐城”另十个 赌博网站,还不可能 运营某些赌博网站。经过进一步侦查研判,民警发现余某三人又伙同陈某、程某、仲某、裴某等四人分别开设运营“新葡京娱乐场”“威尼斯人娱乐场”“帝国娱乐城”“永亨娱乐场”等系列赌博网站。

这是另十个 以夫妻、兄妹等家族成员为核心,以同学、同事等关系为纽带的“家族式”犯罪团伙,当让我们通过在境外设立服务器运营赌博网站,在国内招揽日本网友视频参与赌博,从而牟取暴利。 全面收网,捣毁“家族式”网络赌博犯罪团伙 “这起网络赌博案件,规模庞大、隐蔽性强、危害严重,7名主犯之间通过亲戚、同学、同事、同乡关系,紧密聚合在一起,且具有较强的反侦查意识。”据金湖县公安局副局长赵建标介绍,专案组分兵两路,一组针对涉案人员相关信息跟进梳理分析,做好案件扩线工作;另一组赴山西、辽宁、福建、广东等全国1十个 省展开走访调查,调取相关数据资料数亿条,摸清赌资流向,查明涉案流动资金近5亿元。 2017年6月2日,三组民警分别在昆明桂林、福建安溪、广东惠州抓获主犯余某等相关涉案人员共17名,扣押作案工具电脑20余台,冻结违法资金1270余万元、房产10套。

 针对境外在逃人员,金湖警方按照公安部“猎狐行动”统一部署,展开持续追捕行动。去年12月至今年1月期间,逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的主犯苏某、龚某等15名涉案人员先后回国投案。某些涉案人员也相继被警方抓获。日前,随着最后两名涉案人员被抓获,63名涉案人员完全归案,另十个 涉及境内外的 “家族式”网络赌博犯罪团伙被警方彻底捣毁。